Публикуваха доклада с оценка на заплахата от финансови и икономически престъпления за 2023 година
На 27 септември 2023 г. Европол публикува Европейската оценка на заплахите от финансови и икономически престъпления. Докладът анализира настоящите и възникващите заплахи, свързани с финансовите и икономически престъпления – прането на пари, престъпните финанси и корупцията, и как те са се развили в резултат на технологични и геополитически промени. Докладът също така разглежда ролята на тези престъпления в по-широката картина на международната сериозна и организирана престъпност, където престъпните мрежи използват финансови и икономически престъпления като инструмент за прикриване и в крайна сметка да се възползват от печалбите, направени от незаконни дейности.
В доклада са описани и схемите за измами с масово изпращане на имейли и социални медии. Какво пише в анализа: измамниците се представят за известни бизнес или правителствени организации, за да поискат парични преводи с фалшиви обещания за награди. Използват се фишинг кампании, а след като плащанията от жертвите бъдат обработени, измамниците теглят парите и изчезват. Схемите са фокусирани върху чуждестранни лотарии, измамата 419, фалшиви кредити и заеми, изнудване, измислени състезания и инвестиции, имитиране на благотворителни органи и институции.
В доклада се споменават и измамните съобщения от името на Европол – при онлайн измама през 2022 г. фалшива кореспонденция беше изпратена по имейл и социални медии, предполагаемо от отдели и старши служители на Европол. Съобщението казва на жертвите, че са посетили уебсайтове, хостващи материали за сексуално насилие над деца, и ги приканва да отговорят на имейл адрес. От адресатите се иска да извършат плащане между 3 000 и 7 000 евро чрез банков превод или незабавни парични преводи, за да избегнат съдебно преследване.
През 2022 година писах за проблема – Европол няма да ви се обади, нито да ви пише.
На 25 октомври 2023 г. българското МВР също предупреждава за разпространението на измамни имейли от името на официални европейски или национални правоохранителни институции.
В съобщението пише: „Информацията за разпространението на такива фалшиви имейли е получена в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ по канала на Европол. Измамните съобщения гласят, че жертвите са обект на разследване, свързано с детска порнография, поради което следва да заплатят определена сума, за да бъде прекратено наказателното преследване срещу тях. Много от получателите на тези имейли, разпознали измамата, са уведомили официалните си национални власти или Европол. Белгийските власти са започнали официално разследване, за което информират и различни новинарски канали.
С цел повишаване на информираността и бдителността за подобни измами, Европол е разработил клип с превантивен характер.
От ДМОС прилагат копия от последните две измамни съобщения, получени в България, и напомнят, че както в МВР, така и в европейските правоохранителни институции нямат практика за информиране на гражданите по електронните пощи.
Съветът на експертите е при получаване на подобен тип електронни писма да се избягва дори отварянето им, защото това може да крие евентуален риск за техните електронни устройства.“
