Ако докладваме за напредък до края на месец ноември в мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, ще се преодолеят критиките на експертите от Комитета Moneyval
Още сме в „сивия списък“ на FATF
НАП публикува методически указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма в хазарта
Оценките на риска на операторите трябва да са актуализират всеки две години и да се пазят 5
Становище на КЗЛД относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
Според надзорния орган за целите на изпълнението на закона не може да се използва основанието легитимен интерес на администратора при назначаване на служители