Не съм търсила други разлики в текста в сайта на КЗЛД
Често задаваните въпроси по прилагането на закона за защита на сигнализиращите за нарушения лица вече са 48
Промените в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма трябва да ни извадят от сивия списък, но не са много харесвани
ДАНС отхвърли предложения на Сдружение „Българска Финтех Асоциация“, прие с редакции текстове на БАЛИП и БАУД
Още сме в „сивия списък“ на FATF
Ако докладваме за напредък до края на месец ноември в мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, ще се преодолеят критиките на експертите от Комитета Moneyval
Какво отговори КЗЛД на колекторска фирма, която иска достъп до роднините на длъжник?
В становището на надзорния орган се обяснява кога може да се получи информация от Национална база данни „Население“ при условията на конкретни заявки, за конкретни лица при наличието на правно основание
НАП публикува методически указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма в хазарта
Оценките на риска на операторите трябва да са актуализират всеки две години и да се пазят 5